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  公报日期:2012-11-06

  建立互信关系信号:000868 建立互信关系约分:安凯公共汽车 公报编号:2012-042

  安徽安凯汽车爱好无穷的公司回购报告书

  公司和董事会典当容量的现实性。、正确、完全,和报告

  一本书的认不出记载、给错误的劝告性陈说、大调的思念和共同责任。

  特殊状况

  本回购报告书鉴于《公司条例》、《建立互信关系法》、证券上市的公司回购证券上市的公司

  空旷证券实行(选拔)、论集合竞相出高价市中证券上市的公司的爱好回购

  附则和相互关系法度、编纂法度法规。

  保卫广阔合股的兴趣,放针出资者欺诈的,保持新公司的股价,基本原则中等中等学校

  华人民指摘公司条例》、中华人民指摘的建立互信关系法、证券上市的公司回购机构

  空旷证券实行(选拔)、证券上市的公司集合竞相出高价打字书房

  回购爱好与集合回购的补充规则

  向按方法回购爱好的指导原则的涉及规则,安徽安凯汽车爱好无穷的公司(以

  简而言之,公司或公司将有两级交易限制。 人民币的价钱,

  总共不超越 10,400 万元,回购公司的证券不超越 2,000 万股。

  一、回购顺序

  1、回购方法

  回购的方法是经过集合竞相出高价方法对深圳。

  2、回购礼仪的应用

  1

  回购爱好将被开除。,于是放针注册本钱。

  3、回购价钱地域

  不超越 元,就是说,每股 价钱或更低的价钱。

  4、用于回购的资产总共和资产费力地找

  回购二手的资产总共不超越 10,400 万元,本钱的费力地找是自有资产。。

  5、拟回购爱好的属、合法权利总共和将按比例放大

  为公司发行的回购爱好 A 股证券,在总共不超越 10,400 万元,

  每股价钱不超越 以元为根底,公司回购的整理不超越 2,000 万股,

  该公司眼前的总大写字母 ,占社会公众股的 ,详细回购爱好

  该证券回购在repurc成熟的时期。

  6、回购条款

  合股大会经过之日起打月内,万一与此同时内应用回购资产

  总结已到最高点限额。,回购整理已使满足。,回购的条款提早到了这有朝一日。

  满期。公司将由合股会和董事会使控制局势。,基本原则回购间的交易限制限制

  做出回购判决并抬出去它。

  二、该回购对公司的侵袭

  1、爱好回购对公司日常干练的人的侵袭

  资产,公司拟用于repur全体大批 10,400 约一万元,占 2012

  年 9 月 30 公司总资产 、垂资金总共的 、股

  东合法权利 ,他们的将按比例放大都高于中等学校。 2012 年 9 月 30 日,公司

  2

  货币基金兼并决算表 154,486 万元,总公司决算表 134,23

  6 万元,公司自有资产足以有利。 10,400 回购价钱一万元。该回购

  爱好不见得对公司的日常干练的人发生大调的侵袭。。

  2、爱好回购对公司溶解力的侵袭

  回购资产秉承以为会发生敷用药应用 10,400 一万元计算,回购公司电网

  资产将放针。 10,400 万元。由公司 2012 年 9 月 30 每日报告资料为根底

  鉴于计算,这么变移性比率是在回购先于。 蒸发回购 ,速动

  比 蒸发回购 ,该公司的短期偿债生产能力指示衰退了。

  降,但完全偿债生产能力仍在有理程度。;公司的资产负债率又后退了。

  购前 到回购 ,增殖 个百分点,但依然

  在一任一某一更标准的程度,公司资产负债机构总体有理。。

  比较地在对公司溶解力的转换后

  定额 前回购 回购后

  垂比率

  速动比率

  资产负债率

  本公司的垂资金负债和良好偿债生产能力,可是该回购后公

  该公司的短期偿债生产能力定额有所衰退。,但它依然是在绝对有理的程度

  内,公司可以增殖财务杠杆持续融资使满足达到

  求,从此处该回购爱好不见得对公司的偿债生产能力形成大调的侵袭。

  3、证券回购对公司算清生产能力的侵袭

  3

  该回购爱好将直线部分放针公司的总大写字母和合股合法权利,使公司

  每股进项和净资产投资实得率对应的放针。。2012 年 1-9 月经公司完全摊薄

  股进项 元/股,净资产进项率 。以回购资产 10,400 万

  人民币的大批和回购爱好的大批 2,000 万股,该回购爱好使满足后,薄的公司

  每股进项将放针 元/股,增殖 元/股;净资产进项率

  将被添加到 ,增殖 个百分点。在休息条款持续性的限制下,回

  购置物证券将对T的算清生产能力发生有效的侵袭。。

  前回购后公司算清生产能力转换类比

  定额 前回购 回购后

  变稀薄每股进项 0.0084 0.0086

  净资产进项率

  注:1、变稀薄每股进项、净资产进项率由公司 2012 年 1-9 月经报告资料是在计算的根底上计算的。;

  2、变稀薄每股进项=归属于合股的净赚;

  3、净资产进项率=归属于证券上市的公司合股净赚/归属于证券上市的公司合股的领地者合法权利。

  4、爱好回购对公司股权机构的侵袭

  公司该回购爱好 2,000 万股,本公司股权回购登记签到使满足,结

  的转换列举如下:

  序号 类别 前回购大批 前回购将按比例放大 回购大批 回购率

  一、 无穷的售条款爱好 79,720,000 11.32% 79,720,000 11.65%

  二、 无穷的的证券 624,300,000 88.68% 604,300,000 85.8%

  1、 人民币普通证券 624,300,000 88.68% 604,300,000 85.8%

  4

  三、 爱好总额 704,020,000 100.00% 684,020,000 100.00%

  5、爱好回购对公司权利人的侵袭

  该回购爱好客观上形成公司总资产、合股合法权利放针,但这次

  回购爱好将用来计算公司的总资产。、净资产和流量

  总资产的将按比例放大超越中等学校。,该回购也会形成资产负债率有所升起,

  优点和疾速活动力速率都衰退了。,但整体来看对公司的偿债生产能力侵袭较

  小,而该公司眼前的资产负债率较低。,并有多种融资频道。从此处,公司

  权利人的兴趣不见得由于该回购爱好而受到较大的侵袭。

  三、债务布置

  公司曾经 2012 年 10 月 17 日在《奇纳河建立互信关系报》、《建立互信关系时报》和

  Cninf()颁发的公报权利人。出现清朝

  原告或典当,公司依法实行涉及工作。。

  四、回购礼仪

  秉承回购方法的规则,该公司已在奇纳河建立互信关系登记签到无穷的责任

  本公司深圳使分叉开立回购特殊建立互信关系报账。。回购特建立互信关系报账仅用于回购

  公司爱好,已回购的爱好锁定,不克不及卖。

  公司付托华安建立互信关系无穷的责任公司作为该回购的干练的人券商,领地

  证券回购将经过干练的人事情上举行。该公司将在回购时成熟的。

  回购成熟的后的特殊建立互信关系报账的取消,并在 10 依法办事

  爱好回购,实业变卦登记签到。

  五、物表演

  基本原则奇纳河证监会的涉及规则和Shenz,回购爱好间,公司将

  5

  在一号空旷发行爱好购回。公司回购爱好占公司总爱好的

  每个放针的将按比例放大 1%,本公司将于三不日收回公报。。

  在回购间,一任一某一月前 3 个市不日公报表示保留或保存时用上月杪的回购行军

  限制,包罗回购爱好的大批和将按比例放大、最高点和最小量价钱、有利

  总额等。在回购间,公司将在时限报告中宣告回购的行军。,

  包罗回购爱好的大批和将按比例放大、最高点和最小量价钱、总报答

  额。对回购期或回购顺序使满足排成一行行走、协议等失效后,该公司将终止回购。,并

  在 3 向当天证券回购和变卦的报告,包罗回购爱好

  总共、最高点和最小量价钱而且有利总额等容量。

  六、公司董事、监事、逛商店上市证券的高级实行人员和相互关系的阿让

  票的限制

  基本原则公司及相互关系机构自查,在公司合股大会上作出回购判决(2012)

  年 10 月 16 头六月,公司董事、监事和高级实行人员、孤独

  华安建立互信关系爱好无穷的公司财务顾问机构。、安徽星河法度公司条例律顾问

  心不在焉违背公司爱好的行动。,它变动从而产生断层独立在的,也变动从而产生断层与休息事物兼有肩并肩的的。

  底细市和交易限制管理权行动。

  七、孤独财务顾问对该回购爱好的结论性反对

  华安建立互信关系C所发行孤独财务顾问报告:安凯

  公共汽车该回购爱好契合证券上市的公司回购爱好规定的相互关系规则。该回购

  爱好的资产将整个费力地找于公司自有资产,总资产和净资产的将按比例放大

  校该回购爱好后,孤独财务顾问估计该公司仍有却更的并购机遇。

  性和企业的堆积机构,有生产能力确保公司的生产干练的人活动力不因该回购

  证券受到了很大的侵袭。。

  6

  八、法度顾问对该回购爱好的结论性反对

  安徽星河法度公司发行的法度反对书以为:公司的爱好

  回购是契合公司条例的。、《建立互信关系法》、回购方法、《补充规则》、《回购指

  Law和休息法度、证券上市的公司回购爱好的顺序

  次序和条款,可以依法落实。

  九、备查排成一行行走

  1、对五安徽将存入银行董事会二十四次会议判决;

  2、安徽安凯汽车爱好无穷的公司 2012 瞬间届暂时合股大会判决;

  3、安徽安凯汽车爱好无穷的公司回购报告书(预案);

  4、安徽安凯汽车爱好无穷的公司代表华安建立互信关系无穷的责任公司

  孤独财务顾问证券报告

  5、安徽星河法度公司安徽安凯汽车爱好无穷的公司repurch

  份之法度反对书。

  安徽安凯汽车爱好无穷的公司

  11月6日一、二、二

  7(作物物交换)


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